Varlıklar
Kripto Para Yatırma
Kripto Satın Al
Dönüştür
Transfer
Para çek
Kuponlarım
Fon geçmişi
Dashboard
Hesap Güvenliği
Kimlik doğrulama
API Yönetimi
İşlem Raporu
Çıkış yap
istiyorum
BTCC / BTCC Square / kripto para /
Paxful, 4 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı: AML İhlalleri ve Yasa Dışı Fon İşleme

Paxful, 4 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı: AML İhlalleri ve Yasa Dışı Fon İşleme

Author:
kripto para
Published:
2026-02-12 12:03:09
16
1

Eşler arası kripto para borsası Paxful, federal suçlamaları kabul etmesinin ardından 4 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Suçlamalar arasında yasa dışı fuhuşu teşvik etmek için komplo kurmak, suç gelirlerinin aktarımı ve kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uymamak yer alıyor. Bu ceza, savcıların başlangıçta talep ettiği 112.5 milyon dolardan önemli ölçüde düşük.

Platform, 2017 ile 2019 yılları arasında, suç örgütlerine bilerek hizmet verirken yaklaşık 26 milyon işlemde 3 milyar dolar işledi. Mahkeme belgeleri, Paxful'ün kapatılan Backpage.com'un operatörleri de dahil olmak üzere yasa dışı aktörleri aktif bir şekilde hedeflediğini ve Kasım 2023'te faaliyetlerini durdurmadan önce yasa dışı faaliyetlerden 2.7 milyon dolar kar elde ettiğini ortaya koyuyor.

Adalet Bakanlığı, Paxful'ün uyumluluk duruşunu kasıtlı olarak yanlış beyan ettiğini vurguladı. Kendisini KYC'siz bir platform olarak pazarlarken, borsa asla uygulamadığı AML politikalarını yanlış bir şekilde tanıttı - bu hesaplı strateji nihayetinde maliyetli oldu.

|Square

BTCC uygulamasını indirip kripto yolculuğunuza başlayın

Download on the App Store GEI IT ON Google Play

Hemen bugün başlayın 100M+ kullanıcımıza katılmak için tarayın

Exchange for a better future

Ürünler
Hizmetler
Kılavuzlar
Hakkımızda
Şartlar ve Sözleşme
Müşteri Hizmetleri

Risk uyarısı: Dijital varlık alım satımı, gelecek vadeden gelişmekte olan bir sektördür ancak yeni bir piyasa olduğu için büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Kaldıraçlı alım satımlarda risk özellikle yüksektir çünkü kaldıraç, kârı büyütürken aynı zamanda riski de artırır. Lütfen bir pozisyon açmadan önce sektörü, kaldıraçlı alım satım modellerini ve alım satım kurallarını tam olarak anladığınızdan emin olun. Ayrıca risk toleransınızı belirlemenizi ve yalnızca almak istediğiniz riskleri kabul etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tüm alım satım işlemleri risk içerir, bu nedenle piyasaya girerken dikkatli olmalısınız.

2011'den beri dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren kripto para borsası © 2011 - 2026 BTCC.com. All rights reserved

Sorumluluk Reddi: Bu platformda yeniden yayınlanan tüm makaleler, kamu ağlarından kaynaklanmaktadır ve yalnızca sektör bilgilerini yayma amacı taşımaktadır. BTCC'nin herhangi bir resmi tutumunu temsil etmez. Tüm fikri mülkiyet hakları asıl yazarlarına aittir. Herhangi bir içeriğin haklarınızı ihlal ettiğine veya telif hakkı ihlali şüphesi olduğuna inanıyorsanız, lütfen [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçin. Konuyu derhal ve ilgili yasalara uygun olarak ele alacağız. BTCC, yeniden yayınlanan bilgilerin doğruluğu, zamanlılığı veya tamlığı konusunda açık veya örtülü hiçbir garanti vermez ve bu tür içeriğe dayanılarak ortaya çıkan her türlü sonuç için doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm materyaller yalnızca sektörel araştırma referansı için sağlanmış olup, yatırım, hukuki veya ticari tavsiye olarak yorumlanamaz. BTCC, burada sağlanan içeriğe dayanılarak yapılan her türlü eylem için yasal sorumluluk taşımaz.